根据相关法律法规规定，涟源沪农商村镇银行股份有限公司决定于2019年11月12日(星期二)召开2019年第三次临时股东大会，特发会议通知如下：

（一）会议时间： 2019年11月12日(星期二)上午10点

（请提前半小时办理报到手续）。

（二）会议地点：涟源沪农商村镇银行四楼会议室。

（三）会议议题

1、《关于委托湖南省股权登记管理中心进行股权登记托管的议案》；

2、《关于修订＜涟源沪农商村镇银行股份有限公司章程＞的议案》；

3、《关于修订＜涟源沪农商村镇银行股份有限公司股东大会议事规则＞等制度的议案》。

（四）会议出席对象

全体股东，本公司董事、监事及高级管理人员。

（五）会议出席办法

1、法人股东代表持股权证（或营业执照、组织代码证）、法人代表授权委托书和出席人身份证至会场办理登记手续后出席；

2、个人股东持股权证及身份证至会场办理登记手续后出席。

（六）其他

1、与会股东交通费自理,会期半天；

2、本通知发布地点：涟源市人民中路3号（原老民政局办公楼）；

3、会议联系人：吴丽

电话：0738--4870011或18873832793 邮编：417100

特此通知。

涟源沪农商村镇银行股份有限公司董事会

2019年10月28日