根据相关法律法规规定，涟源沪农商村镇银行股份有限公司决定于2024年4月24日(星期三)召开2023年度股东大会，特发会议通知如下：

（一）会议时间： 2024年4月24日(星期三)上午10点整（请提前半小时办理报到手续）

（二）会议地点：涟源沪农商村镇银行四楼会议室

（三）会议出席对象：全体股东，本公司董事、监事及高级管理人员。

（四）会议出席办法

1、法人股东：法人股东法人代表持身份证出席，法人代表因故不能出席的可委托代理人出席，代理人持法人代表授权委托书和代理人身份证至会场办理登记手续后出席。

2、个人股东：个人股东持身份证至会场办理登记手续后出席，个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，代理人持股东授权委托书、代理人身份证和委托人股权证至会场办理登记手续后出席。

（五）会议议题

1.审议《关于涟源沪农商村镇银行2023年度财务执行情况及2024年度财务预算草案的议案》；

2.审议《关于涟源沪农商村镇银行2023年度利润分配的议案》；

3.听取《关于涟源沪农商村镇银行2023年度董事履职评价的议案》；

4.听取《关于涟源沪农商村镇银行2023年度监事履职评价的议案》；

5.审议《关于涟源沪农商村镇银行董事会2023年工作报告及2024年工作计划的议案》；

6.听取《关于涟源沪农商村镇银行2023年度全面审计审计情况的议案》；

7.听取《关于涟源沪农商村镇银行2023年度关联交易审计情况的议案》；

8.听取《关于涟源沪农商村镇银行2023年度反洗钱专项审计情况的议案》；

9.听取《关于涟源沪农商村镇银行2023年度财务报表专项审计情况的议案》；

10.听取《关于涟源沪农商村镇银行2023年度关联交易情况的报告》；

11.听取《关于落实银监局2023年度监管意见及我行整改措施的报告》；

12.审议《关于涟源沪农商村镇银行监事会2023年工作报告及2024年工作计划的议案》；

13.听取《关于涟源沪农商村镇银行2023年度信息披露情况的议案》；

14.听取《关于涟源沪农商村镇银行股份有限公司2023年度主要股东评估情况的议案》；

15.审议《关于涟源沪农商村镇银行股份有限公司董事会换届选举的议案》；

16.审议《关于涟源沪农商村镇银行股份有限公司监事会换届选举的议案》；

（六）其他

1、本通知发布地点：涟源沪农商村镇银行

2、联系部门：本公司综合管理部

3、联系电话：0738--4870011

4、邮编：417100

特此通知。                               

 

       涟源沪农商村镇银行

            2024年4月8日