根据相关法律法规规定，涟源沪农商村镇银行股份有限公司决定于2019年6月27日(星期四)召开2019年第二次临时股东大会。特发会议通知如下：

一、会议时间：2019年6月27日上午10：30

（请提前半小时办理签到）

二、会议地点：涟源沪农商村镇银行四楼会议室

三、会议议题

（一）、审议《关于修订＜涟源沪农商村镇银行股份有限公司公司章程＞的议案》。

四、会议出席对象

全体股东，本公司董事、监事及高级管理层。

五、会议出席流程

（一）、法人股东：

 1、法定代表人本人出席会议的，请持企业营业执照复印件、法定代表人身份证、单位公章至会场办理登记手续后出席；

 2、法定代表人授权他人出席会议的，请出席人持委托人（企业）营业执照复印件、授权委托书（附模板）、单位公章、出席人身份证至会场办理登记手续后出席；

 3、个人股东：请持本人身份证至会场办理登记手续后出席。若股东本人未能出席，请填写授权委托书并于4月26日前交至双峰沪农商村镇银行综合管理部。会议当日出席人凭出席人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件至会场办理登记手续后出席。

联系人：吴丽

联系电话：0738-4870011/18873832793     

特此通知！

 

                                                                      涟源沪农商村镇银行股份有限公司董事会

                                                                                   2019年6月11日